本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。  

        重要提示：  

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；  

　　2、本次會議無新提案提交表決；  

一、會議召開情況  

        中國天地衛星股份有限公司（以下簡稱：公司）2006年第二次臨時股東大會于2006年9月1日在公司會議室召開。 出席會議的股東及股東代理人8    名，代表股份132,385,556股，占公司總股本 227,404,800股的58.22%，符合《公司法》及《公司章程》有關規定，本次會議決議合法有效。會議由董事長袁家軍先生主持。

        二、提案審議情況  

        會議逐項審議了以下議案：

        （一）   關于修改《公司章程》的議案

同意132,385,556 票，反對 0 票， 棄權 0 票，

同意票數占有效表決權總數的 100 ％；

（二）   關于公司名稱變更的議案

由“中國天地衛星股份有限公司”變更為“中國東方紅衛星股份有限公司”

同意132,385,556 票，反對 0 票， 棄權 0 票，

同意票數占有效表決權總數的 100 ％；

（三）   關于新增董事會成員的議案

增選殷禮明先生為董事會成員

同意132，385，556 票，反對 0 票，棄權 0 票，

同意票數占有效表決權總數的 100 ％；

增選邱志偉先生為董事會成員

同意132，385，556 票，反對 0 票，棄權 0 票，

同意票數占有效表決權總數的 100 ％；

        本次股東大會的議案均獲出席會議股東所持表決權半數以上同意，其中關于修改《公司章程》的議案獲出席會議股東所持表決權三分之二以上同意。

三、律師見證情況

        本次股東大會經金杜律師事務所的律師現場見證，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結果均合法有效。

四、備查文件  

　　1、公司2006年第二次臨時股東大會決議；  

        2、金杜律師事務所出具的法律意見書；

        3、公司2006年第二次臨時股東大會的議案。

    特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中國天地衛星股份有限公司董事會 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    

                                            2006年9月1日