證券代碼：600118 股票簡稱：中國衛星 編號：臨2008-025
中國東方紅衛星股份有限公司
第五屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國東方紅衛星股份有限公司（簡稱：公司）第五屆董事會第三次會議于2008年10月27日以通訊方式召開，公司于10月17日以通訊方式發出了會議通知。本次會議應參與表決的董事十一位，實際參與表決的董事十一位。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議審議了以下議案：
一、公司2008年第三季度報告
表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對
公司2008年第三季度報告全文及正文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和2008年10月28日的《中國證券報》。
二、關于以募集資金向航天東方紅衛星有限公司增資的議案
表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對
公司2007年配股募集資金投資項目中的新型小衛星平臺建設項目以公司全資子公司航天東方紅衛星有限公司（簡稱：航天東方紅）為實施主體，根據募集資金項目實施進度，公司擬以增資的方式向航天東方紅撥付募集資金15,000萬元，用于研制開發新型小衛星平臺。該平臺研制成功后將帶動相關應用的發展和現有平臺能力的提升，有助于進一步完善公司產品結構。
三、關于以CAST968平臺系列無形資產向航天東方紅衛星有限公司增資的議案
表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對
公司2008年1月以配股募集資金完成對CAST968平臺系列無形資產的收購，鑒于該無形資產為公司衛星研制必不可少的組成部分，現將其所有權（評估值為11,031萬元，最終以國有資產評估備案值為準）以增資的方式注入航天東方紅，以增強航天東方紅衛星研制業務的獨立性。本次增資有利于公司整合資源，優化配置，符合公司的發展戰略和目標。
特此公告。
中國東方紅衛星股份有限公司
董 事 會
2008年10月28日