證券代碼：600118 股票簡稱：中國衛星 編號：臨2008-023
中國東方紅衛星股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國東方紅衛星股份有限公司（以下簡稱：中國衛星或公司）第五屆董事會第一次會議于2008年7月18日以現場方式召開，公司于7月8日以通訊方式發出了會議通知。本次會議應到董事十一位，實到十位，董事趙大鵬先生因工作原因未能親臨會議，授權委托董事邱志偉先生代為行使表決權。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由李開民先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議審議了以下議案：
一、關于公司第五屆董事會成立及推選董事長的議案
表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對
公司全體董事推選李開民先生為公司第五屆董事會董事長。
二、關于成立公司第五屆董事會各專門委員會的議案
表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對
第五屆董事會成立新的4個專門委員會，包括：戰略委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會。
三、關于聘任公司高級管理人員的議案
表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對
董事會聘任代守侖先生為公司總裁，李忠寶先生為公司高級副總裁，王文濤先生為公司副總裁，王莉女士為公司副總裁，王黎女士為公司財務總監，萬銀娟女士為公司董事會秘書。（高級管理人員簡歷見附件1）
胡肖傳先生因工作調動原因辭去公司副總裁職務。公司董事會對胡肖傳先生任職期間對公司做出的貢獻表示衷心的感謝。
公司獨立董事對該議案進行了審議，發表意見如下：
1、根據公司提供擬聘任高級管理人員代守侖先生、李忠寶先生、王文濤先生、王莉女士、王黎女士、萬銀娟女士的個人簡歷、工作經歷等有關資料，未發現上述人員存在《公司法》第147條規定的情況以及被中國證監會確定為市場禁入者的情況；同意聘任上述人員為公司高級管理人員。
2、我們認為上述人員的提名方式、聘任程序合法合規；上述人員學歷、專業經歷符合公司發展需要，對公司及全體股東有利。
四、關于聘任公司證券事務代表的議案
表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對
公司聘任證券部總經理杜政修先生兼任公司證券事務代表。（簡歷見附件2）
五、關于修訂公司《信息披露管理辦法》的議案
表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對
修訂后的《信息披露管理辦法》詳見上海證券交易所網站。
六、中國東方紅衛星股份有限公司防止資金占用問題反彈和推進公司治理專項工作的自查報告
表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對
七、中國東方紅衛星股份有限公司關于公司治理專項活動整改情況的說明
表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對
《中國東方紅衛星股份有限公司關于公司治理專項活動整改情況的說明》全文詳見上海證券交易所網站。
八、關于向航天恒星科技股份有限公司增資的議案
表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對
公司擬以自有資金3822萬元向公司全資子公司航天恒星科技股份有限公司增資，用于整合衛星應用業務及相關資產。
特此公告。
中國東方紅衛星股份有限公司
董 事 會
2008年7月19日
附件1：
中國東方紅衛星股份有限公司高級管理人員簡歷
代守侖，男，1972年8月出生，碩士。1998年任五院辦公室秘書處副處長；1999年任五院小衛星項目辦負責人，主持五院小衛星項目辦工作；2000年任五院小衛星項目辦主任；2001年任航天東方紅衛星有限公司總經理助理；2002年任航天東方紅衛星有限公司副總經理；2003年9月任CAST968小衛星公用平臺副總指揮；2005年5月任航天東方紅衛星有限公司總經理；2006年8月任公司高級副總裁；2007年6月至今任公司董事；2007年11月至今任公司總裁。
李忠寶，男，1968年1月出生，研究員。1990年7月畢業于天津大學，獲化學工程專業學士學位，2001年蘭州大學企業管理專業研究生班畢業；先后在航天科技集團公司第五研究院510所、503所和衛星應用系統部工作，歷任510所業務主管、副處長、所長助理、副所長、503所副所長、衛星應用系統部部長；2004年至2008年3月任航天恒星科技股份有限公司總經理；2008年2月至今任公司高級副總裁；2008年6月至今任公司臨時黨委書記。
王文濤，男，1968年11月出生，碩士。1991年參加工作，先后在北京康拓科技開發公司、五院資產運作辦工作，歷任總經理助理、副總經理、副主任；2002年1月任航天東方紅衛星有限公司總經理助理；2003年1月任航天東方紅衛星有限公司副總經理；2005年6月至2006年8月任公司監事；2006年8月至今任公司副總裁。
王 莉，女，1962年出生，博士、研究員。1982年至2003年就職于北京跟蹤與通信技術研究所，長期從事航天工程總體、航天測控總體、衛星導航系統總體設計等工作；歷任助工、工程師、高級工程師和研究員。2003年4月任公司技術總監；2005年6月至今任公司副總裁；2008年2月至今，任航天東方紅衛星信息技術有限公司總經理。
王 黎，女，1973年2月出生，碩士。1994年至1998年任職于國家旅游局審計局；1998年起任職于中國東方紅衛星股份有限公司（前身為中國泛旅實業發展股份有限公司）；2001年任財務部副經理；2002年任財務部總經理；2007年11月至今任公司財務總監。
萬銀娟，女，1970年出生，碩士。曾在大鵬證券公司從事市場研究及投資銀行業務等工作；2002年5月至2005年6月任公司經營發展部總經理；2005年6月至今任公司董事會秘書。
附件2：
杜政修先生簡歷
杜政修，男，1972年6月出生，碩士，中國注冊會計師。1994年畢業于哈爾濱工業大學；1994年7月至1998年9月在航天工業總公司二院第二總體設計部工作；1998年9月至2001年7月，就讀于北京工商大學會計系財務管理專業；2001年8月至2006年3月在京東方科技集團股份有限公司工作；2006年3月至今任公司證券部副總經理、總經理。