證券代碼：600118 股票簡稱：中國衛星 編號：臨2008-015
中國東方紅衛星股份有限公司
第四屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國東方紅衛星股份有限公司（簡稱：中國衛星或公司）第四屆董事會第二十六次會議于2008年6月2日以通訊方式召開，公司于5月23日發出了會議通知。本次會議應到董事十一位，實到十一位，公司全體監事和高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議審議了以下議案：
一、關于向航天恒星科技股份有限公司增資的議案
表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對
公司2007年配股募集資金投資項目中的衛星應用重點領域建設類項目以航天恒星科技股份有限公司（簡稱：航天恒星）為項目實施單位，根據募集資金項目實施進度，公司擬以增資的方式向航天恒星撥付募集資金8,200萬元，用于落實衛星應用重點領域類建設項目中的衛星移動多媒體廣播地面設備研制及產業化、VSAT系統研制及產業化、數字化綜合應用終端研制及產業化以及導航用戶終端研制及產業化的產品研制部分等項目的實施。
二、關于設立西安航天恒星空間技術應用有限公司（暫定）的議案；
表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對
西安航天恒星空間技術應用有限公司（名稱暫定，以工商核準為準）注冊資本19,000萬元，其中公司以募集資金9,720萬元出資，占注冊資本的51%；航天恒星以西安產業園分公司的存貨、固定資產和土地使用權出資 9,280萬元（最終以評估值為準），占注冊資本的49%。
新公司成立后將成為配股募集資金投資項目中的西安衛星應用產業園二期工程項目、“動中通”衛星通信系統產業化項目及導航用戶終端研制及產業化項目中產品生產線建設部分的實施主體。
三、關于變更部分募集資金投資項目實施主體的議案
表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對
根據發展規劃，公司擬以成立專業子公司的方式開展各業務板塊的生產和建設，現擬將2007年配股募集資金投資項目中衛星應用重點領域建設類項目中的西安衛星應用產業園二期工程項目、“動中通”衛星通信系統產業化項目及導航用戶終端研制及產業化項目中產品生產線建設部分的項目實施主體由航天恒星變更為新設子公司西安航天恒星空間技術應用有限公司（名稱暫定，以工商核準為準）；衛星綜合信息運營服務平臺項目實施主體由公司衛星應用事業部變更為全資子公司航天東方紅衛星信息技術有限公司（簡稱：東方紅信息）。
公司監事會、獨立董事及保薦人中信建投證券有限責任公司同意上述募集資金投資項目實施主體的變更。本議案尚須提交股東大會審議。
本次變更的具體情況詳見刊登在上海證券交易所網站（）及《中國證券報》上的《中國東方紅衛星股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目實施主體的公告》。
四、關于公司全資子公司航天東方紅衛星信息技術有限公司收購天泰雷茲部分股權的議案
表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對
為了更有效地進行業務整合，公司全資子公司東方紅信息擬收購中國衛星和法國THALES集團分別持有的天泰雷茲科技（北京）有限公司（簡稱：天泰雷茲）25.5%和49%的股權。本次收購以天泰雷茲2007年12月31日的凈資產評估值633.84萬元為作價基準，收購價款分別約為162萬元人民幣和28萬歐元。
特此公告。
中國東方紅衛星股份有限公司
董 事 會
2008年6月3日