證券代碼：600118           股票簡稱：中國衛星         編號：臨2008-011

        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

        中國東方紅衛星股份有限公司（以下簡稱：中國衛星或公司）第四屆董事會第二十四次會議于2008年2月22日以現場方式召開，公司于2月13日以通訊方式發出了會議通知。本次會議應到董事十一位，實到十一位。公司全體監事和高級管理人員列席了會議。會議由殷禮明先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議審議了以下議案：

一、關于推選李開民先生為公司董事長的議案

        表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對；

二、關于聘任公司高級管理人員的議案

        公司聘任李忠寶先生為公司高級副總裁，聘任胡肖傳先生為公司副總裁，任期至2008年6月13日（簡歷見附件）。

公司獨立董事對該議案進行了審議，發表意見如下：

        1、根據公司提供擬聘任高級管理人員李忠寶先生、胡肖傳先生的個人簡歷、工作經歷等有關資料，未發現上述人員存在《公司法》第147條規定的情況以及被中國證監會確定為市場禁入者的情況；同意聘任李忠寶先生為公司高級副總裁、胡肖傳先生為公司副總裁。

2、獨立董事認為上述人員的提名方式、聘任程序合法合規；上述人員學歷、專業經歷符合公司發展需要，對公司及全體股東有利。

        表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對。

        特此公告。

中國東方紅衛星股份有限公司

董 事 會

2008年2月22日

附件：

李忠寶先生簡歷

        李忠寶，男，甘肅會寧人，1968年1月生，中共黨員，研究員。1990年7月畢業于天津大學，獲化學工程專業學士學位，2001年蘭州大學企業管理專業研究生班畢業。先后在航天科技集團公司第五研究院510所、503所和衛星應用系統部工作，歷任510所業務主管、副處長、所長助理、副所長、503所副所長，2004年任衛星應用系統部部長、航天恒星科技股份有限公司總經理。

 

胡肖傳先生簡歷

        胡肖傳，男，浙江省杭州市人，1965年出生，中共黨員，研究員。1986年畢業于浙江大學物理系電子技術專業，獲學士學位；1989年3月畢業于中國空間技術研究院通信與電子系統專業，獲碩士學位。1989年3月至1996年11月，五院504所開電中心，歷任工程師、高級工程師、副主任；1996年11月至2002年2月，西安航天恒星集團公司，歷任籌備組長、常務副總經理、董事總經理；2000年12月至2004年12月，西安航天恒星科技股份有限公司，歷任籌備組長、董事總經理；1999年12月任504所副所長，2004年11月任五院衛星應用系統部副部長、航天恒星科技股份有限公司董事副總裁，2006年7月任五院衛星應用系統部黨委書記。