中國天地衛星股份有限公司

第四屆監事會第五次會議決議公告

中國天地衛星股份有限公司（以下簡稱：公司）第四屆監事會第五次會議于2006年5月26日以通訊方式召開。本次會議通知于2006年5月16日以通訊方式發出。應到監事三位，實到三位，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議以3票贊成、0票棄權、0票反對的表決結果通過了修改公司監事會議事規則，該議案的詳細內容見上海證券交易所網站。

特此公告。

                                                                                                               中國天地衛星股份有限公司監事會

                                                                                                                                2006年5月26日